Tylko jedna warta nie więcej niż 1 mln zł nieruchomość posłużyła do wyłudzenia podatku VAT na kwotę przeszło 5,6 mln zł. Biznesmeni, którzy brali udział w tym przestępczym łańcuchu fikcyjnych transakcji zostali zatrzymani m.in. w Legionowie. Zatrzymali ich funkcjonariusze z łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).
Podejrzane transakcje nieruchomościowe
– Funkcjonariusze CBA z Delegatury w Łodzi zatrzymali 3 biznesmenów. Do zatrzymań doszło w Warszawie i w Legionowie – potwierdza Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej krajowego CBA. Zatrzymani biznesmeni związani byli ze spółkami, które handlowały jedną, wartą nie więcej niż 1 mln zł nieruchomością położoną na terenie powiatu bełchatowskiego. Spółki dokonywały między sobą wielu fikcyjnych transakcji, których celem było jedynie zaniżenie wysokości podatku VAT. Transakcjom tym bacznie przyglądali się śledczy z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Biznesmeni czy przestępcy?
Spółki, z których działalnością związani są ostatnio zatrzymani m. in. w Legionowie biznesmeni, sprzedawały sobie wciąż tę samą bełchatowską nieruchomość o rzeczywistej wartości około 1 mln zł, sztucznie zawyżając jej rynkową wartość. – Nawet do 24 razy w pierwszym kontrakcie tego zorganizowanego łańcucha – podkreśla Piotr Kaczorek z CBA. – W wyniku procederu, tylko w pierwszym przypadku, sprzedający nieruchomość doprowadził do uszczuplenia podatku VAT na kwotę 4,3 mln zł, a kupujący próbował jeszcze doprowadzić do zwrotu jego spółce 4,6 mln zł podatku. Zwrot został jednak udaremniony przez służby. Gdy nieruchomość trafiła w kolejne ręce, do kolejnej spółki, jej wykazana wartość wynosiła już znacznie mniej, bo trochę ponad 7 mln zł. W tym przypadku skarb państwa na uszczupleniu podatku stracił 1,38 mln zł – tak opisuje ten przestępczy proceder pracownik CBA.
Zatrzymani m. in. i w Legionowie przez łódzkich funkcjonariuszy CBA biznesmeni pojadą teraz do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w najbliższym czasie mają usłyszeć odpowiednie zarzuty.
