Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko 48-letniemu mężczyźnie zarządzającemu agencją eventową, który podejrzany jest o wystawienie faktur za fikcyjne usługi na kwotę ponad 14,5 mln zł. W sprawę zamieszany ma być również gitarzysta zespołu Lady Pank. Sprawę w 2019 roku wykryła Krajowa Administracja Skarbowa i Urząd Skarbowy w Legionowie.
Polska Agencja Prasowa (PAP) poinformowała, że od 2019 roku w tej sprawie prowadzone jest śledztwo przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Dochodzenie zostało wszczęte po zawiadomieniach złożonych przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz naczelnika Urzędu Skarbowego (US) w Legionowie. – Prokuratura Regionalna w Warszawie od grudnia 2019 roku prowadzi śledztwo przeciwko 48-letniemu mężczyźnie zarządzającemu tzw. agencją eventową. Jest on podejrzany o popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej poprzez wystawianie faktur poświadczających wykonanie fikcyjnych usług na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł. Śledztwo zostało zainicjowane m. in. zawiadomieniami złożonymi przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie – informuje prokurator Marcin Saduś, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
– W toku śledztwa zgromadzono dowodowy wskazujące, że poświadczające nieprawdę faktury były dystrybuowane przez współpracującą z podejrzanym warszawską księgową. Ustalonym osobom nabywającym nierzetelne faktury sukcesywnie ogłaszano zarzuty z art. 271a §1 kodeksu karnego, art. 62 §2 kodeksu karnego skarbowego albo art. 273 kodeksu karnego. Wśród kilkudziesięciu osób biorących udział w procederze znalazły się również osoby publicznie znane, w tym przedstawiciele świata show biznesu. Aktualnie są wykonywane z tymi osobami czynności procesowe w postaci ogłaszania postanowień o przedstawieniu zarzutów. Do czasu wykonania czynności z udziałem wezwanych osób, Prokuratura Regionalna w Warszawie nie będzie informowała o szczegółach zarzutów, jak również kogo one dotyczą – dodał prokurator Marcin Saduś.
Gitarzysta Lady Pank zamieszany w sprawę?
Jak informują ogólnopolskie media, w sprawę ma być zamieszany również gitarzysta zespołu Lady Pank, Jan B. Według tych doniesień muzyk został przesłuchany i miał usłyszeć zarzuty wyłudzenia podatku VAT i świadomego posługiwania się fałszywymi fakturami na ok. 200 tys. zł oraz ok. 50 tys. zł niezapłaconego VAT-u. W przypadku Jana B. sprawa ma dotyczyć promocji trasy koncertowej z wakacji 2018 roku.
Rola Urzędu Skarbowego w Legionowie w wykryciu afery VAT-owskiej (aktualizacja: 13 września)
Redakcja Gazety Powiatowej zwróciła się w poniedziałek (13 września) z pytaniem do Prokuratury Regionalnej w Warszawie w jaki sposób Urzędowi Skarbowemu w Legionowie udało się wpaść na ślad tej afery. – Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie opisywało proceder, w którym uczestniczyła warszawska księgowa pośrednicząca w sprzedaży tych faktur. Urząd Skarbowy w Legionowie kontrolował jeden konkretny podmiot gospodarczy, który wystawiał takie faktury. W tym procederze pojawiła się osoba księgowej, o której już wcześniej wspominałem w komunikacie. – poinformował naszą redakcję rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Marcin Saduś.
